AML und Verifizierung bei Bonuskong Casino

Auf dieser Seite erklären wir, welche Massnahmen wir gegen Geldwäscherei treffen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente Sie dafür brauchen. Alle Regeln gelten für Ihr Spielerkonto in CHF auf bonuskong-casino.ch.

Geldwäschereiprävention bei Bonuskong

Unser gesetzlicher Rahmen

Wir werden von Kong Interactive N.V. betrieben und sind seit unserer Gründung 2024 unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao zugelassen. Diese Lizenz verpflichtet uns, Geldwäscherei und die Finanzierung von Straftaten auf unserer Plattform aktiv zu verhindern. Dafür betreiben wir ein zertifiziertes AML-Programm mit klaren Verantwortlichkeiten und einem eigenen Compliance-Team.

Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität jedes Spielers, überwachen Zahlungen auf auffällige Muster, schulen unsere Mitarbeitenden regelmässig und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Behörde. Diese Pflichten verhandeln wir nicht und machen davon keine Ausnahmen, auch nicht für langjährige Spieler.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt in drei Stufen. Bei der Registrierung erfassen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, denn ohne sie dürfen wir laut Lizenzbedingungen kein Geld auszahlen. Zusätzlich führen wir weitere Prüfungen durch, wenn Ihre Einzahlungen bestimmte Schwellenwerte überschreiten oder ein ungewöhnliches Zahlungsverhalten auffällt.

• Amtlicher Identitätsnachweis: Reisepass, Identitätskarte oder Führerschein, beidseitig und gut lesbar fotografiert
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder behördliches Schreiben, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Kartenfoto mit verdeckten Mittelziffern, Bankauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets mit sichtbarem Namen
• Bei Krypto: Screenshot der Wallet-Adresse, die mit Ihrem Konto verknüpft ist

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Laden Sie alle Dokumente direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch. Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von maximal 48 Stunden und melden uns per E-Mail, sobald Ihr Konto freigegeben ist.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte SSL-Verbindung. Zugriff haben ausschliesslich Mitarbeitende unseres Compliance-Teams, die einer Schweigepflicht unterliegen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz verpflichtet uns dazu.

• Schritt 1: Ausweis fotografieren, alle vier Ecken sichtbar, keine Spiegelungen
• Schritt 2: Adressnachweis hochladen und prüfen, ob Name und Adresse lesbar sind
• Schritt 3: Zahlungsmittel verknüpfen, mit dem Sie eingezahlt haben
• Schritt 4: Bis zu 48 Stunden warten, bis unsere Prüfung abgeschlossen ist

Nachweis Ihrer Geldquelle

Bei grossen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Mustern oder wenn Ihr Einsatzverhalten nicht zu Ihren Angaben passt, dürfen wir nach dem Ursprung Ihrer Gelder fragen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für jedes lizenzierte Casino gilt. Ohne diesen Nachweis dürfen wir hohe Beträge rechtlich nicht auszahlen.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuererklärungen, Bankauszüge der letzten Monate, Erbschaftsdokumente oder Kaufverträge etwa aus Immobilien- oder Fahrzeugverkäufen. Reichen Sie die Belege zusammen mit Ihren übrigen Dokumenten im Verifizierungsmenü ein. Wir behandeln alle Angaben vertraulich und verwenden sie ausschliesslich für die Prüfung.

Wir kontrollieren jede Transaktion

Einzahlungen und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft ein automatisiertes Prüfsystem. Es meldet uns gestaffelte Kleinbeträge, viele Zahlungen in kurzer Zeit oder Abweichungen von Ihrem gewohnten Verhalten. Auszahlungen leiten wir grundsätzlich auf denselben Weg zurück, über den Sie eingezahlt haben. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über Umwege Dritten zufliesst.

Krypto-Auszahlungen bearbeiten wir in null bis eine Stunde, E-Wallets innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen in ein bis drei Werktagen. Gebühren erheben wir für keine dieser Methoden.

Wenn Verifizierung scheitert

Bis Ihre Dokumente vollständig und korrekt vorliegen, blockieren wir Auszahlungen. Einzahlungen bleiben während dieser Zeit möglich, Ihr Spielguthaben bleibt unangetastet. Sind Dokumente unscharf, abgelaufen oder widersprechen sich, kontaktieren wir Sie mit einer klaren Anweisung und setzen Ihnen eine Frist von 30 Tagen zur Korrektur.

Kommt die Verifizierung weiterhin nicht zustande, stornieren wir ausstehende Auszahlungen und zahlen Einzahlungen von Drittkonten an deren Ursprung zurück, denn Guthaben dürfen nur dem nachweislichen Kontoinhaber gehören. In schwerwiegenden Fällen frieren wir das Konto ein, beenden die Geschäftsbeziehung und erstatten das verbleibende Guthaben auf den nachgewiesenen Zahlungsweg. Gegen einen Identitätsbetrug oder eine manipulierte Angabe erstatten wir keine Gewinne und melden den Vorfall der Lizenzbehörde.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen nach der Schliessung Ihres Kontos mindestens fünf Jahre lang auf. Diese Frist schreibt das Geldwäscherecht unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao vor. Sie erlaubt der Aufsichtsbehörde und uns selbst, abgeschlossene Vorgänge nachträglich zu prüfen.

Alle Dokumente lagern verschlüsselt auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht löschen wir Ihre Daten unwiderruflich. Sie können jederzeit im Support anfragen, welche Daten wir zu Ihrem Konto gespeichert haben.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Wir prüfen Ihre Dokumente innerhalb von maximal 48 Stunden nach dem Upload und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis. Bei fehlenden Unterlagen melden wir uns mit einer konkreten Anweisung.

Warum muss ich über denselben Weg auszahlen, über den ich eingezahlt habe?

Diese Regel schützt Ihr Guthaben vor unberechtigten Dritten und ist Teil unserer gesetzlichen Pflichten zur Geldwäschereiprävention. Auszahlungen leiten wir deshalb grundsätzlich auf die Methode zurück, mit der Sie eingezahlt haben.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten von uns eine Begründung und eine neue Frist von 30 Tagen. Reichen Sie in dieser Zeit lesbare, gültige und vollständige Unterlagen nach, schalten wir Ihr Konto ohne Nachteile wieder frei.

Wer kann meine Verifizierungsdaten einsehen?

Ausschliesslich unser Compliance-Team, das einer Schweigepflicht unterliegt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn ein Gesetz uns dazu verpflichtet.